El Departamento de Justicia creó el martes un programa piloto de tres años que ofrece entre 10.000 y 30.000 dólares por cada denuncia original de fraude que dé lugar a cargos penales públicos, y el Departamento del Tesoro se ha comprometido a aportar 25 millones de dólares para financiar esta iniciativa.
El Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraude (WHIP, por sus siglas en inglés) está diseñado para pagar antes que muchos sistemas federales de recompensas. Un informante que cumpla con los requisitos puede recibir dinero cuando se hace pública una acusación formal, información o denuncia penal, en lugar de esperar una condena, confiscación o resolución final de las apelaciones. Sin embargo, los cargos penales son alegaciones y no establecen culpabilidad.
El presidente Donald Trump promovió la iniciativa como un programa de recompensas más amplio, afirmando que los informantes podrían recibir una comisión del 1 % sobre el fraude que denunciaran. Sin embargo, las normas publicadas por el Departamento de Justicia no incluyen esa fórmula. En cambio, establecen un rango discrecional con un límite máximo de 30 000 dólares por cada denuncia, lo que crea una diferencia inmediata entre la descripción pública de la Casa Blanca y los términos reales.
Una recompensa en la etapa de carga
La principal innovación en esta política radica en el momento oportuno. Según los términos oficiales del departamento , una persona puede ser elegible cuando la información es específica, creíble y lo suficientemente oportuna como para impulsar una investigación, reabrir una investigación cerrada o ampliar sustancialmente un caso existente, y dicha información da lugar a la presentación de cargos. El departamento afirma que el pago anticipado tiene como objetivo brindar mayor certeza a los posibles denunciantes y facilitarles la presentación de información útil con mayor rapidez.
Este enfoque también traslada parte del riesgo al gobierno. Se puede pagar una recompensa antes de que los fiscales demuestren el caso en el juicio o consigan una declaración de culpabilidad. Por lo tanto, el programa valora una pista por su contribución a la decisión de imputar cargos, no por la recuperación final para los contribuyentes. Los funcionarios de justicia conservan plena discreción para denegar la recompensa, determinar si las pistas son distintas y fijar el pago dentro del rango establecido.
El comunicado del departamento indica que las recompensas anticipadas no descalificarán a los informantes para recibir pagos posteriores en el marco de otros programas gubernamentales si el caso finalmente resulta en multas o confiscaciones. Esto convierte al programa WHIP en un incentivo inicial, en lugar de un sustituto de todas las vías existentes para los denunciantes.
Las reglas limitan quién y qué califica
Los requisitos de elegibilidad son más limitados de lo que podría sugerir la invitación general a denunciar el fraude gubernamental. El informante debe ser una persona que actúe voluntariamente y debe proporcionar información veraz, completa y original por escrito. El programa excluye a empresas, personal de las fuerzas del orden y sus familiares cercanos, funcionarios extranjeros y personas que hayan dirigido, planificado, iniciado o se hayan beneficiado a sabiendas del fraude. Los participantes con participación limitada solo podrán mantener su elegibilidad si el departamento considera que su papel fue mínimo.
Por lo general, la información no debe ser pública ni estar ya en conocimiento del departamento, aunque un análisis independiente de material público puede considerarse válido si revela información desconocida para el público en general. Los responsables de cumplimiento normativo, auditores, abogados y altos cargos corporativos se enfrentan a restricciones adicionales, con excepciones en casos de daño inminente, riesgos de obstrucción o divulgaciones que hayan permanecido sin resolver durante al menos 120 días.
Por ahora, el programa abarca delitos federales de atención médica y fraude que afectan los beneficios administrados por los Departamentos de Agricultura, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, Educación, Asuntos de Veteranos, el Departamento de Guerra y la Administración de Pequeñas Empresas. Se hace especial hincapié en los programas de cuidados paliativos, atención médica domiciliaria, guarderías y servicios especiales.
En qué se diferencia WHIP de la Ley de Reclamaciones Falsas
El gobierno federal ya compensa económicamente a quienes denuncian fraudes. La Ley de Reclamaciones Falsas, promulgada durante la Guerra Civil, permite a los ciudadanos particulares interponer demandas civiles en nombre del gobierno y, potencialmente, recibir una parte de la indemnización. La ley también contempla indemnizaciones triples y sanciones ajustadas a la inflación contra los demandados que, a sabiendas, presenten o apoyen reclamaciones falsas.
El programa WHIP ofrece pagos de menor cuantía, pero potencialmente más rápidos. Se trata de un programa de denuncias de delitos administrado por fiscales, no de una demanda civil privada, y no se requiere ninguna recuperación antes de recibir la recompensa. La ley federal para denuncias falsas sigue vigente, mientras que WHIP se basa en la autoridad del Departamento de Justicia para anunciar recompensas por colaboración.
Esa distinción es importante para quienes deseen proporcionar información. Una persona que considere presentar una denuncia puede tener opciones superpuestas, diferentes requisitos de elegibilidad y diferentes protecciones. El nuevo programa permite denuncias anónimas únicamente a través de un abogado, exige la cooperación de los investigadores y establece que la decisión final del departamento sobre la recompensa no es apelable ni está sujeta a revisión judicial.
La descripción de la Casa Blanca va más allá
En el anuncio realizado en el Despacho Oval, Trump afirmó que los pagos ascenderían al 1% del fraude identificado y que arbitraría las reclamaciones en competencia. Tanto Reuters como Associated Press publicaron esta descripción junto con el marco de compensación del Departamento de Justicia, que oscila entre los 10.000 y los 30.000 dólares.
Las directrices oficiales otorgan al departamento la facultad exclusiva para decidir sobre las recompensas y no garantizan un porcentaje de las pérdidas o recuperaciones alegadas. Además, exigen que las denuncias se presenten en áreas programáticas definidas, no solo una alegación plausible. Hasta que la administración aclare lo contrario, los criterios publicados por el Departamento de Justicia constituyen la guía más precisa sobre cómo se evaluarán y pagarán las denuncias.
Los primeros casos pondrán a prueba el incentivo
El éxito del programa no puede medirse únicamente por el volumen de denuncias. Los indicadores más útiles serán cuántas denuncias generan investigaciones creíbles, con qué frecuencia dan lugar a acusaciones que superan el escrutinio judicial, si las recompensas llegan a personas con información genuinamente original y con qué rapidez los fiscales toman decisiones sobre los pagos.
El departamento también se ha reservado la facultad de inhabilitar permanentemente a quienes presenten repetidamente denuncias frívolas o fraudulentas, y advierte que las declaraciones falsas intencionadas pueden ser objeto de enjuiciamiento. Estas medidas de seguridad serán importantes si una recompensa pública genera acusaciones con motivaciones políticas o informes duplicados. El programa WHIP ha establecido un canal de recompensas más rápido; su desempeño demostrará si la rapidez mejora la detección del fraude sin debilitar la rigurosidad probatoria.
